Какие документы нужны юридическому лицу для прохождения KYB в Чешской Республики? Какие отсканированные документы нужно загрузить в систему?
Документы для прохождения KYB юридическими лицами- S.R.O., A.S., V.O.S., K.S. :
- Заполненная и подписанная заявка-анкета KYB
- Паспорт руководителя (директора/директоров Компании (если коллегиальный исполнительный орган))
- Паспорта учредителей/ акционеров;
- Устав;
- Учредительный договор (если в Компании более 1 учредителя);
- Выписка из Торгового суда;
- Протокол/решение/выписка о назначении первого руководителя/директоров (если коллегиальный орган);
- Выписка с Управления о лицензировании торговли (выписка из торгового реестра);
- паспорт бенефициарных собственников
- Форма авторизации и паспорт всех уполномоченных представителей с указанием роли в компании и полномочий;
- Подтверждение адреса для всех физических лиц в корпоративной структуре, не старше 3 месяцев – достаточно выписки счета за коммунальные услуги;
- Банковская справка по лицевому счету всех физических лиц в корпоративной структуре, не старше 3 месяцев – документ может быть запрошен дополнительно;
- Справка о занимаемой должности или иной документ, подтверждающий структуру компании не старше 3 месяцев (в случае, если информация имеется в публичном реестре - выписка из реестра); ;
- Подтверждение основного места деятельности (оригинал счета за коммунальные услуги с указанием названия компании и адреса деятельности, датированных в течение последних трех месяцев) и договора аренды;
- Подтверждение домена (скриншот должен содержать информацию о регистранте, владельце домена, URL и дате с ПК на экране (не старше 3 месяцев);
- Для поставщиков финансовых услуг, а также других лицензируемых видов деятельности – лицензия. Если лицензия не требуется законодательством, нам нужно доказательство этого (ссылка в Уставе, юридическое заключение и т. Д.)
- Политики AML и KYC должны быть прикреплены к веб-сайту
- другие документы и информация по запросу, включая, но не ограничиваясь, подтверждение наличия денежных средств, заверенные документы и т.д.
- Заполненная и подписанная заявка-анкета KYB
- Паспорт руководителя (директора/директоров Компании (если коллегиальный исполнительный орган))
- Паспорта учредителей/ акционеров;
- Устав;
- Учредительный договор (если в Компании более 1 учредителя);
- Выписка из Торгового суда;
- Протокол/решение/выписка о назначении первого руководителя/директоров (если коллегиальный орган);
- Выписка с Управления о лицензировании торговли (выписка из торгового реестра);
- паспорт бенефициарных собственников
- Форма авторизации и паспорт всех уполномоченных представителей с указанием роли в компании и полномочий;
- Подтверждение адреса для всех физических лиц в корпоративной структуре, не старше 3 месяцев – достаточно выписки счета за коммунальные услуги;
- Банковская справка по лицевому счету всех физических лиц в корпоративной структуре, не старше 3 месяцев – документ может быть запрошен дополнительно;
- Справка о занимаемой должности или иной документ, подтверждающий структуру компании не старше 3 месяцев (в случае, если информация имеется в публичном реестре - выписка из реестра); ;
- Подтверждение основного места деятельности (оригинал счета за коммунальные услуги с указанием названия компании и адреса деятельности, датированных в течение последних трех месяцев) и договора аренды;
- Подтверждение домена (скриншот должен содержать информацию о регистранте, владельце домена, URL и дате с ПК на экране (не старше 3 месяцев);
- Для поставщиков финансовых услуг, а также других лицензируемых видов деятельности – лицензия. Если лицензия не требуется законодательством, нам нужно доказательство этого (ссылка в Уставе, юридическое заключение и т. Д.)
- Политики AML и KYC должны быть прикреплены к веб-сайту
- другие документы и информация по запросу, включая, но не ограничиваясь, подтверждение наличия денежных средств, заверенные документы и т.д.
Последнее изменение: 11/10/2023
Спасибо!