Статьи по теме: Начало использования

Какие документы нужны юридическому лицу для прохождения KYB? Какие отсканированные документы нужно загрузить в систему?

Для успешного прохождения процедуры KYB юридическим лицам (вне зависимости от юрисдикции — ЕС, Великобритания, ОАЭ и др.) необходимо предоставить стандартный пакет корпоративных документов, подтверждающих структуру компании, полномочия руководителей и происхождение средств.

Основные корпоративные документы

Заполненная и подписанная анкета KYB;
Паспорт(а) руководителя компании (CEO / директор / управляющий партнёр);
Паспорта учредителей и акционеров;
Устав компании / Articles of Association;
Учредительный договор (если более одного учредителя);
Выписка из государственного или торгового реестра, подтверждающая регистрацию юридического лица;
Протокол / решение о назначении руководителя (если коллегиальный орган управления);
Лицензия на деятельность, если компания оказывает регулируемые услуги (финансовые, инвестиционные, криптовалютные и др.).

Документы, подтверждающие структуру и полномочия

Организационная структура компании, включая информацию о бенефициарных владельцах (UBO);
Паспорта всех бенефициарных собственников (Ultimate Beneficial Owners);
Документ, подтверждающий полномочия уполномоченных лиц (например, Power of Attorney / Authorization Form);
Справка о должностях и распределении ролей в компании (Director / Shareholder / Representative).

Подтверждение адреса

Документ, подтверждающий юридический адрес компании (не старше 3 месяцев):
- счёт за коммунальные услуги,
- банковская выписка,
- договор аренды,
- выписка из государственного реестра.
Подтверждение адреса для всех физических лиц, участвующих в корпоративной структуре (директоры, акционеры, бенефициары).

Подтверждение онлайн-активности и репутации

Скриншот или WHOIS-данные зарегистрированного домена компании (с указанием владельца и даты регистрации, не старше 3 месяцев);
Для поставщиков финансовых услуг — документ, подтверждающий право на лицензируемую деятельность (лицензия, регистрация регулятором или юридическое заключение);
Политики AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), размещённые на веб-сайте компании.

Финансовые и банковские документы

Банковская справка по корпоративному счёту (Bank Statement / Account Certificate, не старше 3 месяцев);
Подтверждение происхождения средств (Source of Funds), если запрошено;
Финансовая отчётность или декларация (по запросу).

Дополнительные документы (по запросу)

В зависимости от страны регистрации или типа бизнеса могут быть запрошены:

нотариально заверенные копии документов;
апостиль / легализация;
переводы на английский язык (при необходимости);
подтверждение наличия реального офиса и сотрудников;
иные документы, установленные местным регулятором.

Формат и требования

Все документы должны быть в формате PDF, JPG или PNG;
Копии должны быть чёткими, читаемыми и актуальными (не старше 3 месяцев);
При необходимости предоставляется перевод на английский язык, заверенный нотариально.

Важно:

После загрузки документов на платформу NBCgate, они проходят проверку соответствия требованиям AML/KYC и международным регуляторным стандартам.

Если у вас возникли вопросы или нужна помощь с подготовкой файлов — наша команда поддержки поможет на каждом этапе:

support@nbcgate.com

Записаться на консультацию

NBCgate обеспечивает надёжный и прозрачный процесс проверки KYB для компаний любой юрисдикции

Мы помогаем вашему бизнесу пройти процедуру максимально быстро и комфортно.

Последнее изменение: 18/11/2025

Была ли эта статья полезна?

Спасибо!