Какие документы нужны индивидуальному предпринимателю для прохождения второго этапа KYB в Чешской Республики?

Документы для прохождения KYB Частного предпринимателя (OSVČ):

• Заполненная и подписанная заявка-анкета Знай своего клиента (KYC)
• свидетельство о регистрации (výpis z živnostenského rejstříku);
• Лицензия на предпринимательскую деятельность (živnostenské oprávnění)/ živnostenský list;
• паспорт;
• уведомление о регистрации в налоговых органах;

-уведомление о регистрации с присвоенным вариабельным символом (variabilní symbol)

• Форма авторизации и паспорт всех уполномоченных представителей с указанием роли в компании и полномочий;
• Подтверждение адреса ИП (OSVČ), не старше 3 месяцев – достаточно выписки счета за коммунальные услуги;
• банковская справка по лицевому счету владельца ИП (OSVČ), не старше 3 месяцев – документ может быть запрошен дополнительно;
• Подтверждение основного места деятельности (оригинал счета за коммунальные услуги с указанием названия компании и адреса деятельности, датированных в течение последних трех месяцев) и договора аренды;
• Подтверждение домена (скриншот должен содержать информацию о регистранте, владельце домена, URL и дате с ПК на экране (не старше 3 месяцев);
• Политики AML и KYC должны быть прикреплены к веб-сайту
• другие документы и информация по запросу, включая, но не ограничиваясь, подтверждение наличия денежных средств, заверенные документы и т.д.

Последнее изменение: 11/10/2023