Какие документы необходимы для верификации аккаунта в Business Wallet?

Для верификации аккаунта NBCgate Business Wallet необходимо пройти процедуру KYB (Know Your Business).

Эта проверка подтверждает подлинность компании, её структуру собственности и источник средств, что обеспечивает соответствие международным требованиям AML/KYC.

Базовый список документов для компаний:

1) Устав компании (или аналогичный документ об учреждении);

2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation / Business License);

3) Документ, подтверждающий адрес регистрации компании;

4) Выписка из торгового или корпоративного реестра (не старше 3 месяцев);

5) Документ, подтверждающий назначение директора (или генерального управляющего);

6) Паспорт и подтверждение адреса проживания всех владельцев (UBO) и директоров;

7) Банковская справка или счёт, подтверждающий активный корпоративный счёт;

8)Подтверждение домена сайта и описание бизнеса (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей (IP / Sole Proprietor):

1) Паспорт владельца;

2) Подтверждение адреса проживания (коммунальный счёт, банковская выписка и т.п.);

3) Свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности;

4) Ссылка на сайт или описание деятельности.

Важно:

• Все документы должны быть в цвете, читаемы и не старше 3 месяцев.
• В некоторых случаях комплаенс-менеджер может запросить дополнительные документы.

Последнее изменение: 14/11/2025