Что такое процедура KYB?

KYB (Know Your Business) — это процедура проверки компании, направленная на подтверждение её легального статуса, репутации и прозрачности деятельности.

Она является частью международных стандартов комплаенса и помогает снизить риски при проведении финансовых операций.

Зачем проводится KYB

KYB помогает:

• убедиться, что ваш бизнес зарегистрирован и действует легально;
• оценить структуру собственников и руководителей;
• подтвердить происхождение средств и сферу деятельности компании;
• предотвратить мошенничество и отмывание средств (в рамках требований AML/CFT).

Как проходит процедура

• Вы заполняете анкету для установления деловых отношений — указываете данные компании, юридический адрес, структуру и описание деятельности.
• Загружаете учредительные документы и подтверждения.
• После проверки комплаенс-менеджером NBCgate вы получаете подтверждение успешного прохождения KYB.

Почему это важно

Процедура KYB защищает не только платформу, но и самих клиентов, создавая безопасную среду для работы с платежами и партнёрами по всему миру.

KYB — это основа долгосрочного доверия между бизнесом и NBCgate.

Если у вас остались вопросы, наша команда поддержки всегда готова помочь:

support@nbcgate.com

NBCgate — мы делаем работу с платежами безопасной, прозрачной и глобальной

Последнее изменение: 13/11/2025