Что такое процедура KYB?

Know your business - процедура верификации партнера, направленная на установление и подтверждение легитимности компании-партнера, и является важной частью современных бизнес-практик и регуляторных стандартов направленная на управление рисками при проведении транзакций.

В рамках KYB мы собираем информацию о компании, чтобы убедиться в действительности ее существования, чтобы оценить ее репутацию и риски в рамках деловых отношений. Эта информация включает в себя данные о правовом статусе компании, владельцах и другие связанные с бизнесом сведения. KYB помогает предотвращать мошенничество и устанавливать долгосрочные доверительные отношения между компаниями.

Последнее изменение: 11/10/2023