Что такое анкета для установления деловых отношений?

Анкета для установления деловых отношений — это первый этап процедуры KYB (Know Your Business), направленный на верификацию вашей компании и подтверждение её легального статуса.

Зачем нужна анкета

Анкета помогает нашей комплаенс-команде убедиться, что ваш бизнес:

• зарегистрирован в соответствии с законодательством вашей страны;
• имеет прозрачную структуру собственников и руководство;
• не участвует в деятельности, противоречащей нормам AML (борьба с отмыванием средств) и CFT (финансирование терроризма).

Что включает анкета

В анкете необходимо указать:

• регистрационные данные компании (название, страна, юридический адрес);
• информацию о владельцах, директорах и бенефициарах;
• описание бизнес-деятельности, источников дохода и направлений платежей;
• ссылки на сайт или социальные сети, подтверждающие активность компании.

Что происходит после заполнения анкеты

• После отправки анкета проходит проверку комплаенс-менеджером NBCgate.
• В случае необходимости вам могут запросить уточняющую информацию.
• После одобрения вы сможете перейти ко второму этапу KYB — загрузке учредительных документов.

Важно:

После успешного прохождения обоих этапов KYB (анкета + документы) вы получите полный доступ к продуктам NBCgate, включая криптоплатежи, инвойсы и мультивалютные решения.

Если возникли вопросы при заполнении анкеты, напишите нам — мы поможем:

support@nbcgate.com

Последнее изменение: 13/11/2025