Jaké dokumenty potřebuje právnická osoba k absolvování KYB v České republice? Jaké naskenované dokumenty je třeba nahrát do systému?

Dokumenty pro prověření KYB právnickými osobami - S.R.O., A.S., V.O.S., K.S. :
- Vyplněný a podepsaný formulář žádosti KYB
- Cestovní pas vedoucího pracovníka (ředitele/ředitelů společnosti (v případě kolegiálního výkonného orgánu)).
- Cestovní pasy promotérů/akcionářů;
- Stanovy společnosti;
- Zakladatelská smlouva (pokud má společnost více než 1 zakladatele);
- Výpis z obchodního soudu;
- Zápis/rozhodnutí/písemnost o jmenování prvního jednatele/ředitelů (pokud se jedná o kolegiální výkonný orgán);
- Výpis z živnostenského úřadu (výpis ze živnostenského rejstříku);
- Pas skutečných majitelů
- Pověřovací formulář a pas všech oprávněných zástupců s uvedením funkce ve společnosti a pravomocí;
- Doklad o adrese všech fyzických osob ve firemní struktuře, ne starší než 3 měsíce - postačí výpis z účtu za služby;
- výpis z bankovního účtu pro všechny fyzické osoby ve firemní struktuře, ne starší než 3 měsíce - doklad může být vyžádán dodatečně;
- Potvrzení o postavení nebo jiný doklad potvrzující firemní strukturu, ne starší než 3 měsíce (v případě, že jsou informace dostupné ve veřejném rejstříku - výpis z rejstříku); ;
- Doklad o hlavním místě podnikání (originál účtu za služby s názvem společnosti a adresou podnikání, datovaný v posledních třech měsících) a nájemní smlouva;
- Doklad o doméně (snímek obrazovky musí obsahovat registrátora, vlastníka domény, URL a datum z PC na obrazovce (ne starší než 3 měsíce);
- V případě poskytovatelů finančních služeb a dalších činností podléhajících licenci - licence. Pokud není licence vyžadována zákonem, potřebujeme ji doložit (odkaz na stanovy, právní stanovisko apod.).
- Zásady AML a KYC musí být připojeny na webových stránkách.
- další požadované dokumenty a informace, mimo jiné doklad o finančních prostředcích, ověřené dokumenty atd.

Aktualizováno dne: 12/10/2023