Jaké dokumenty potřebuje právnická osoba k absolvování KYB? Jaké naskenované dokumenty je třeba nahrát do systému?

Pro úspěšné absolvování procedury KYB musí právnické osoby (bez ohledu na jurisdikci – EU, Velká Británie, Spojené arabské emiráty atd.) předložit standardní balíček korporátních dokumentů potvrzujících strukturu společnosti, oprávnění vedoucích pracovníků a původ finančních prostředků.

1. Základní korporátní dokumenty

• Vyplněný a podepsaný dotazník KYB;
• Pas(y) vedoucího společnosti (CEO / ředitel / řídící partner);
• Pasy zakladatelů a akcionářů;
• Stanovy společnosti / Articles of Association;
• Zakladatelská smlouva (pokud je více než jeden zakladatel);
• Výpis z státního nebo obchodního rejstříku potvrzující registraci právnické osoby;
• Protokol / rozhodnutí o jmenování vedoucího (v případě kolektivního řídícího orgánu);
• Licence k činnosti, pokud společnost poskytuje regulované služby (finanční, investiční, kryptoměnové atd.).

2. Dokumenty potvrzující strukturu a pravomoci

• Organizační struktura společnosti, včetně informací o skutečných majitelích (UBO);
• Pas všech skutečných majitelů (Ultimate Beneficial Owners);
• Dokument potvrzující pravomoci zmocněných osob (např. plná moc / formulář zmocnění);
• Potvrzení o funkcích a rozdělení rolí ve společnosti (Director / Shareholder / Representative).

3. Potvrzení adresy

• Dokument potvrzující sídlo společnosti (ne starší 3 měsíců):
• účet za služby,
• výpis z bankovního účtu,
• nájemní smlouva,
• výpis z veřejného rejstříku.
• Potvrzení adresy pro všechny fyzické osoby účastnící se korporátní struktury (ředitelé, akcionáři, beneficienti).

4. Potvrzení online aktivity a reputace

• Screenshot nebo WHOIS údaje registrované domény společnosti (s uvedením vlastníka a data registrace, ne starší 3 měsíce);
• Pro poskytovatele finančních služeb – dokument potvrzující právo na licencovanou činnost (licence, registrace regulačním orgánem nebo právní posudek);
• Politiky AML (Anti-Money Laundering) a KYC (Know Your Customer) zveřejněné na webových stránkách společnosti.

5. Finanční a bankovní dokumenty

• Bankovní výpis z firemního účtu (Bank Statement / Account Certificate, ne starší 3 měsíců);
• Potvrzení o původu finančních prostředků (Source of Funds), pokud je požadováno;
• Finanční výkazy nebo daňové přiznání (na vyžádání).

6. Dodatečné dokumenty (na vyžádání)

V závislosti na zemi registrace nebo typu podnikání mohou být požadovány:

• notářsky ověřené kopie dokumentů;
• apostila / legalizace;
• překlady do angličtiny (v případě potřeby);
• potvrzení existence skutečné kanceláře a zaměstnanců;
• další dokumenty stanovené místním regulačním orgánem.

Formát a požadavky

• Všechny dokumenty musí být ve formátu PDF, JPG nebo PNG;
• Kopie musí být jasné, čitelné a aktuální (ne starší než 3 měsíce);
• V případě potřeby se poskytuje notářsky ověřený překlad do angličtiny.

Důležité:

Po nahrání dokumentů na platformu NBCgate procházejí kontrolou shody s požadavky AML/KYC a mezinárodními regulačními standardy.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc s přípravou souborů, náš tým podpory vám pomůže v každé fázi:

support@nbcgate.com

Zapsat se na konzultaci

NBCgate zajišťuje spolehlivý a transparentní proces ověřování KYB pro společnosti z jakékoli jurisdikce. 

Pomáháme vaší společnosti projít tímto procesem co nejrychleji a nejpohodlněji.

Aktualizováno dne: 19/11/2025