Jaké dokumenty potřebuje osoba samostatně výdělečně činná, aby prošla druhou fází KYB v České republice? Jaké naskenované dokumenty musím do

Podklady pro přijetí KYB Soukromý podnikatel (OSVČ):

• Vyplněný a podepsaný formulář žádosti ""Poznej svého klienta"" (KYC)
• Osvědčení o registraci (výpis z živnostenského rejstříku);
• Oprávnění k podnikání (živnostenské oprávněníní)/živnostenský list;
• cestovní pas;
• oznámení o registraci u finančního úřadu;

-oznámení o registraci s přiděleným variabilním symbolem (variabilní symbol)

• Formulář pověření a pas všech oprávněných zástupců s uvedením jejich role ve společnosti a jejich pravomocí;
• Doklad o bydlišti živnostníka (OSVČ), ne starší než 3 měsíce - postačí výpis z účtu za komunální služby;
• výpis z osobního účtu majitele živnostníka (OSVČ), ne starší než 3 měsíce - doklad může být vyžádán dodatečně;
• Doklad o hlavním místě podnikání (originál vyúčtování za komunální služby s uvedením názvu firmy a adresy podnikání, datovaný v posledních třech měsících) a nájemní smlouva;
• Potvrzení o doméně (snímek obrazovky musí obsahovat registrátora, vlastníka domény, URL a datum z PC na obrazovce (ne starší než 3 měsíce);
• K webové stránce by měly být přiloženy zásady AML a KYC.
• Další dokumenty a informace podle požadavků, mimo jiné doklady o finančních prostředcích, ověřené dokumenty atd.

Aktualizováno dne: 12/10/2023