Jaké dokumenty jsou potřebné k ověření účtu v Business Wallet?

Pro ověření účtu NBCgate Business Wallet je nutné projít procedurou KYB (Know Your Business).

Tato kontrola potvrzuje pravost společnosti, její vlastnickou strukturu a zdroj finančních prostředků, což zajišťuje soulad s mezinárodními požadavky AML/KYC.

Základní seznam dokumentů pro společnosti:

1) Stanovy společnosti (nebo podobný dokument o založení);

2) Osvědčení o registraci (Certificate of Incorporation / Business License);

3) Dokument potvrzující adresu registrace společnosti;

4) Výpis z obchodního nebo korporátního rejstříku (ne starší 3 měsíců);

5) Doklad potvrzující jmenování ředitele (nebo generálního ředitele);

6) Pas a potvrzení adresy bydliště všech vlastníků (UBO) a ředitelů;

7) Bankovní potvrzení nebo výpis z účtu potvrzující aktivní firemní účet;

8 ) Potvrzení domény webových stránek a popis podnikání (pokud existuje)

Pro individuální podnikatele (IP / Sole Proprietor):

1) Pas vlastníka;

2) Potvrzení adresy bydliště (účet za služby, bankovní výpis atd.);

3) Osvědčení o registraci podnikatelské činnosti;

4) Odkaz na webovou stránku nebo popis činnosti.

Důležité:

• Všechny dokumenty musí být barevné, čitelné a ne starší než 3 měsíce.
• V některých případech může compliance manažer požádat o dodatečné dokumenty.

Aktualizováno dne: 17/11/2025