Co je to procedura KYB?

KYB (Know Your Business) je postup ověřování společnosti, jehož cílem je potvrdit její legální status, reputaci a transparentnost činnosti.

Je součástí mezinárodních standardů compliance a pomáhá snižovat rizika při provádění finančních operací.

Proč se provádí KYB

KYB pomáhá:

• ujistit se, že vaše firma je registrována a působí legálně;
• posoudit strukturu vlastníků a vedoucích pracovníků;
• potvrdit původ finančních prostředků a oblast činnosti společnosti;
• předcházet podvodům a praní špinavých peněz (v rámci požadavků AML/CFT).

Jak probíhá procedura

• Vyplníte dotazník pro navázání obchodních vztahů – uvedete údaje o společnosti, sídlo, strukturu a popis činnosti.
• Nahrajete zakládací dokumenty a potvrzení.
• Po ověření compliance manažerem NBCgate obdržíte potvrzení o úspěšném absolvování KYB.

Proč je to důležité

Procedura KYB chrání nejen platformu, ale i samotné klienty, čímž vytváří bezpečné prostředí pro práci s platbami a partnery po celém světě.

KYB je základem dlouhodobé důvěry mezi podniky a NBCgate.

Pokud máte další dotazy, náš tým podpory je vám kdykoli k dispozici:

support@nbcgate.com

NBCgate – zajišťujeme bezpečnost, transparentnost a globální dosah platebních transakcí.

Aktualizováno dne: 14/11/2025