Co je to dotazník pro navázání obchodních vztahů?

Dotazník pro navázání obchodních vztahů je prvním krokem v rámci postupu KYB (Know Your Business), jehož cílem je ověřit vaši společnost a potvrdit její legální status.

K čemu slouží dotazník

Dotazník pomáhá našemu compliance týmu ověřit, že vaše společnost:

• je registrována v souladu s právními předpisy vaší země;
• má transparentní strukturu vlastníků a vedení;
• se nepodílí na činnostech, které jsou v rozporu s normami AML (boj proti praní špinavých peněz) a CFT (financování terorismu).

Co obsahuje dotazník

V dotazníku je nutné uvést:

• registrační údaje společnosti (název, země, sídlo);
• informace o vlastnících, ředitelích a beneficientech;
• popis obchodní činnosti, zdrojů příjmů a směrů plateb;
• odkazy na webové stránky nebo sociální sítě potvrzující aktivitu společnosti.

Co se stane po vyplnění dotazníku

• Po odeslání dotazník projde kontrolou compliance manažera NBCgate.
• V případě potřeby vás mohou požádat o doplňující informace.
• Po schválení budete moci přejít k druhé fázi KYB – nahrání zakládacích dokumentů.

Důležité:

Po úspěšném absolvování obou fází KYB (dotazník + dokumenty) získáte plný přístup k produktům NBCgate, včetně kryptoměnových plateb, faktur a multimeňových řešení.

Pokud máte při vyplňování dotazníku nějaké dotazy, napište nám – rádi vám pomůžeme:

support@nbcgate.com

Aktualizováno dne: 14/11/2025